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警方通报来了:金诚集团涉嫌非法集资实际控制人韦某已被采取刑事

发布日期:2021-06-18 19:06   来源:未知   阅读:

  昨天,拱墅警方通报:金城财富集团涉嫌非法集资,实际控制人及相关涉案人员已采取刑事强制措施。

  昨日凌晨,抓捕民警分赴苏州、南京、丽水及杭州,抓获金诚集团韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌疑人。

  另有知情人表示,此次抓捕行动共抽调集结了300余名警力,截止今天上午9点,抓获33名犯罪嫌疑人,“董事长韦杰是凌晨1点,在自家小区里被带走的。”

  金诚集团创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,香港神算子开奖视,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。另有说法,韦杰的浙律学士学位,实则是通过3年远程学习课程取得的。

  金诚集团官网显示,该公司成立于2008年,总部位于杭州,截至现在,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司(金诚控股,等9个板块。

  当时浙江证监局开展私募专项检查,金诚集团旗下的5家私募公司拒绝配合检查工作,监管要求公司法定代表人到证监局接受监管谈话。随后,浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。

  根据证券时报报道,在短短一年时间之内,金诚从政府手中拿下了3900亿元订单。官方描述,从2015年7月22日,到2016年8月22日,在董事长韦杰的带领下,金诚新城镇冲锋陷阵,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。

  5700亿是什么概念?如果全部为PPP形式的中标项目,该数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团,在国内排行第三。

  不过,澳门精准最快开奖结果,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

  5月25日,浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》,对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

  在此期间,金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。原本进入开放期的基金停止赎回,开始出现展期兑付的情况;同时因信用问题,公司无法在正常的金融体系获得授信贷款,至此金诚集团真正陷入“流动性困局”。香港马报开马结果

  在近一年时间里,金诚集团动作不断,今年1月抛出了重组计划,公司流动性仍未恢复,投资人依旧拿不到钱。

  有投资人向媒体表示,“基金份额早在去年3月就到期了,至今没有一分钱收益,金诚却要求签署展期协议,但即使承诺称签署后可以按照不低于每月5%的比例进行回款,我也不愿意相信。”

  一直到本月23日,金诚集团仍在苦苦坚守,官方微信发布则《声明》称:我司的战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,我司暂时不便透露重组具体细节。条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。

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